En el marco de la cooperación a nivel mundial que impulsa el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, para combatir los delitos, agentes del Departamento Interpol de la Policía Federal detuvieron ayer a una ciudadana rusa que poseía un pedido de captura internacional, acusada por un millonario fraude en su país.

El hecho se desarrolló en la Federación Rusa entre septiembre y diciembre de 2022. La involucrada era directora de la empresa de Bienes Raíces “Zhilfond Barnaul”. Su modus operandi era el siguiente: con el fin de enriquecerse ilícitamente, elaboró un plan fraudulento, apropiándose de fondos de un número indefinido de clientes de dicha empresa mediante el engaño y el abuso de confianza.

Además, en el mismo período, tomó préstamos con varios ciudadanos por un importe total de más de 100 millones de rublos, sin intención real de cumplir las condiciones de los acuerdos. Finalizada la operación, robó el dinero recibido y abandonó su país. El perjuicio total para las víctimas ascendió a más de 150 millones de rublos rusos (aproximadamente 2.000.000 de dólares estadounidenses).

En virtud de ello, mediante la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Moscú, a solicitud del Tribunal de distrito Tsentralny de Barnaul, se elevó al plano internacional la notificación de índice rojo, publicada en abril de 2023, para solicitar la detención de la fugitiva.

En consecuencia y luego de investigaciones desplegadas en distintos sistemas informáticos, como así también el cotejo de datos con la que cuenta la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC), se constató que la fugitiva se encontraba en la Argentina. De esta manera, luego de pesquisas exhaustivas, los efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de PFA establecieron el entorno familiar de la prófuga y sus respectivos domicilios.

Tal fue así, que se identificaron varios domicilios que eran brindados por la comunidad rusa, donde la buscada y su familia permanecían temporalmente, lo que les permitía ganar tiempo para evadir a los investigadores. Asimismo, se detectó un restaurant de comida de origen ruso con la que aparentemente financiarían todos sus movimientos. Además y como producto de su actividad criminal y mediante la utilización de testaferros, las buscada adquirió inmuebles en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Con el total de las pruebas obtenidas y el posterior reconocimiento de diferentes averiguaciones, se determinó un domicilio en particular en CABA, donde la implicada fue detenida en horas de la tarde.

La misma quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del Dr. Julián Ercolini, Secretaría N°21 a cargo del Dr. Pablo Martin Lioy.